24小时财经资讯,惊人的案例!银行女“总统”筹款诈骗6亿以上60多人

2021/03/25 14:00 · 快讯/首页 ·  · 0评论

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2016年2月,一条信息一直耸人听闻,广州农村商业银行前副主任陈某贤被指控被怀疑欺骗51人约3亿元。
最近,中国裁判剧本表明,经过几年的司法裁判,案件终于结束了。假房屋证书,假合同,定制公共证书......这是欺诈案的细节,并曝光。
副副副副总规划欺诈超过6亿元

陈某贤于1975年出生,成为20岁的银行员工。从2003年开始,她开始负责信贷业务。 2012年,她曾担任广州隆农湖之议副主任。

审判后,陈某县在2005年6月到广州农村综合体的工作到广州农村综合体,“Padond”是必要转换为大量资本周长的原因。财产数据是抵押贷款,承诺给予资金参与者1.3%-3%的月球感兴趣,欺骗筹集筹款参与者。

事实上,陈某县收到借款资金参与者后,他们没有使用付款来处理银行“穿越桥梁”的业务,但大多数人用于偿还借款和利益,小零件进行收购,并管理广州番禺市水产品。审查后,她共赢了64名筹款参与者,总计6002亿港元,330,000港元,已支付289万元的主要份额,导致实际损失人民币3120亿元,330,000港元。

锻造“交叉服务”数据,即使是房地产许可证是假的
那么,陈某县如何在达十多年的时间继续骗局?
“2008年,陈某县担任南沙信用部主任,她表示,客户有财务需求,这些客户申请银行贷款无法立即批准,让它借入每月1.5%的利率借入的1.5%的利率她,她借钱,她赚了一点利率。她保证贷款将在这些客户贷款后撤回,每月付款将每月支付,而且它仅从一个人借来,并且借用在一个受控的范围内。“参加者李他说。
李胜说,在此之后,他会借用很多借款到陈某县,你可以按时收到校长和兴趣,而信任逐渐加深。自2010年以来,陈某县将借款月增加到2%,继续吸引借款。从2015年2月,陈某县未能根据协议支付利息。
另一位筹款参与者叶某汇表示,2013年8月,他借入5700万元,陈某县仅恢复了1000万元。 2015年4月,陈某县没有借用桥梁客户的批准。

从那时起,叶辉是陈某县的债务证书所要求的两个“将贷款的客户”到叶莫里。收到原来借款合同后,收货收据,银行转移水,叶某辉核实,叶某辉核实,7人贷款客户,但他们通知这7人的债务转让确认程序。上述7个提到的外围设备没有借来自陈某贤的资金,也没有签署借款合同,收据,并没有采取上述付款的银行转账。上述所有索赔都是陈某伪伪造。

为了筹集欺诈,除了虚构的桥梁业务之外,陈某县还是假装房地产许可证和公证人。

从2006年到2007年,陈某县的筹款参与者已经确认,陈某县使用了四个其他人作为抵押的房地产许可证,从穆拉家庭借来,并发布了代表团,公证上述房屋。 2015年4月,在没收利息,7月份,齐莫兰去了房地产交易中心,只有以上房地产许可证是假证书。之后,它不是一个房主自己的签名,委托的签名来处理财产不是房主。陈某贤,陈某贤,没有回报。

投资公司有不到300元

在提高十多年的过程中,陈某县宣传银行越过桥梁业务,而且筹款参与者是基于陈某梅的信贷业务,银行副总裁,并考虑风险控制并放置它。该基金将被借入陈某县。陈某县拆除东墙弥补西部墙,下一步付款仍然是第一段,聘请了一个特别的人支付,转移。

除了借款新的,陈某县还花了巨额投资水产品,结果黯淡。

2014年,陈某县成为番禺水产品的背后老板,价格为7000万元。

收购后,番禺水产品一直是责任,它将在2015年5月略有盈利。番禺水产品已成立,公司业务普遍,“液体资金只有两百元。”

截至2014年底,番禺水产品已向银行借入了9000万元,其中陈某县使用了2000万,以支付贷款的利息和校长。截至案例,番禺水产品还欠银行超过8000万贷款资金。

最终的审判被判终身监禁

陈某县也受到了这个过程的赞扬。

据陈某贤介绍,2015年7月6日,他被公共汽车站的一群受害者发现,受害者被陈某县所包围。电话报警后,“警察抵达法院给桥警察局,后我被拘留后。”
2015年8月12日,陈某县正式被捕。
这种情况的试验过程也是三倍。

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